发布日期：2025-04-14 18:50    点击次数：119

（原标题：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议会议审核意见）

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年3月28日召开，应表决独立董事3人，实际表决3人。会议审议通过了关于湘财股份有限公司拟通过向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金相关事宜。会议认为，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定，预计构成重大资产重组及关联交易，换股价格定价合理、公允，符合全体股东利益。会议还审议通过了《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，以及附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议》。此外，会议确认本次交易不构成重组上市，符合《重组管理办法》第十一条规定，相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。最后，会议同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜。